Финансовая разведка требует расширения полномочий

Финансовая разведка требует расширения полномочий

Глава Федслужбы по денежному мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков сказал о том, что в скором будущем Владимиру Путину будет представлена "Национальная концепция противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма".

По словам Зубкова, концепция предусматривает меры, "каковые должны быть приняты, дабы совокупность трудилась более действенно". На данный момент работа Росфинмониторинг носит больше рекомендательно-аналитический темперамент. В суды направляются считанные дела, большинство которых завершается по отсутствию состава правонарушения.

По сообщениям некоторых СМИ, в концепции обращение может идти идет о важном расширении полномочий Росфинмониторинга.

Коммисия, например, предлагала придать Росфинмониторингу полномочия головного ведомства по борьбе с денежными правонарушениями. Это связано с пассивностью МВД в вопросе применения добытой работой информацией.

Дополнительные полномочия предлагалось дать Росфинмониторингу по трем направлениям. Во-первых, работа может взять на себя подготовку квалифицированных кадров, несущих ответственность за денежные расследования в правоохранительных структурах. "на данный момент в милиции мало квалифицированных экспертов, они не могут трудиться с экономическими правонарушениями", — пологает аналитик коммисии Александр Васильев.

Во-вторых, возможно быстро расширен список правонарушений, которыми занимается Росфинмониторинг. В третьих, работа может взять право замораживать "странные" активы и расследовать до сих пор неподведомственные ей налоговые правонарушения.

Но специалисты уверены в том, что финразведка может просто не совладать с новыми полномочиями. "В случае если Росфинмониторинг вправду пролоббирует такое ответ, то все, у кого имеется преступные деньги, смогут успокоиться, — уверен управляющий партнер юрфирмы "Вегас-Лекс" Альберт Еганян. — У Росфинмониторинга нет ни сил, ни техвозможностей, какие конкретно имеется у таковой замечательной разветвленной структуры, как МВД".

Финансовая разведка требует расширения полномочий

Похожие статьи

Занимательные записи

spacer